Factura factoring pode ser a próxima grande coisa para fraude Scam, prevê Advogado

Factura factoring pode ser a próxima grande coisa para fraude fraude, prevê advogado
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Um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas no clima econômico atual está ficando faturas pagas eo uso de factoring factura poderia tornar-se uma área significativa de fraude, de acordo com o advogado especialista em fraude Arun Chauhan de Midlands empresa Challinors.

“ No clima econômico atual do uso de factoring está se tornando mais prevalente, &"; diz Arun, um Parceiro Restaurant at Challinors e chefe de seu amp Fraud &; Ativo departamento de recuperação. “ O problema de obter faturas pagas é um problema crescente e um aumento da fraude no Factoring é uma área que não será imune a essa ameaça &";.

A questão do pagamento da fatura não é exclusivo para a economia climáticas, mas um que é encontrado por todas as empresas e, nomeadamente criação de novas empresas. Factoring é a venda de uma empresa &'; s faturas, com desconto, para a &'; Fator &'; - Normalmente uma instituição financeira - que então assume o risco de crédito dos devedores de contas e recebe dinheiro como os devedores liquidar as suas contas. A empresa, então, recebe o valor da fatura menos uma percentagem retida pela empresa como a sua taxa para o serviço de factoring

“. O Fator tipicamente irá obter uma garantia pessoal ou alguma forma de segurança a partir de um diretor de uma empresa antes do início de qualquer acordo, &"; explica Arun

Existem dois tipos específicos de factoring -. factoring aberto e oculto. Em Abrir Factoring a empresa não se importa se seus clientes saber se eles estão usando um Factor. O devedor é enviado faturas por parte da Fator para recuperar o valor de face das facturas
.

Se uma empresa decidiu Fator faturas para melhorar o fluxo de caixa, ele pode desejar manter este de seus clientes. Nestas circunstâncias, a prática de &'; Closed Factoring &'; é usado, que envolve o devedor a ser facturado pela empresa não o Factor, que é enviado a factura e, em seguida, paga uma porcentagem. Quando o devedor paga a factura do montante devido ao fator é pago

“. O processo de factoring é suscetível a atividade fraudulenta, se não há controlos suficientes dentro de um negócio, &"; diz Arun. “ Um director-geral pode não estar ciente de que aqueles que lidam com a criação de faturas para a empresa pode muito bem ser a elaboração de um esquema fraudulento por localização criação de empresas: “ O fato de que o código postal de uma empresa é a mesma ou em uma semelhante localização geográfica do devedor é um sinal de alerta para procurar. Outra é a existência de grande factura ascende em relação à média para esse devedor &";.

A fraude é, por vezes, não puramente interna, mas perpetrado por causar perda para o Factor. “ Um exemplo disso foi descoberto em 2008 em que os directores de uma empresa de computador baseado Manchester,
Ravelle, foram condenados em um £ 3,25 milhões de fraude sobre os seus credores. A fraude foi centrado na criação de documentos de vendas falsas e uma complexa rede de transações entre empresas destinadas a enganar empresas de factoring em fornecer financiamento para o Grupo Ravelle. Este é um excelente exemplo de conluio, que é um pré-requisito para o factoring fraude

“. Só são possíveis se a colusão entre as partes existe Muitos tipos de fraude. No caso Ravelle, a colusão entre os diretores permitiu que a empresa crie &'; ar fresco &'; faturas e mais importante participar de &'; &' negociação circular ;, o ponto de que é a criação de um complexo conjunto de requisitos comerciais que permitem que um engano sistemático da empresa de factoring. Os regimes que mantêm as empresas funcionando não poderia ter sido realizada sem a entrada continuada das partes na Ravelle, e um dos directores era um contabilista qualificado &";

Ele acrescenta:. &Ldquo; No clima econômico atual tentação para os diretores para atravessar a linha e participam de Factoring fraude é maior devido às restrições sobre o fluxo de caixa. Qualquer atividade fraudulenta é obrigado a deixar um rastro de evidências de que em breve será detectado, e nossos advogados fraude especialista são hábeis em encontrar tais discrepâncias. A fraude acabará por ser detectada, não importa quão pequena &";.

Challinors tem escritórios no centro da cidade de Birmingham, Edgbaston, West Bromwich e Nottingham. A empresa tem 23 sócios e mais de 100 taxa de assalariados, e é classificado como um dos melhores escritórios de advocacia na região de West Midlands, sendo número 1 no Diretório UK Chambers em uma série de categorias. . Para mais informações visite: www.challinors.co.uk
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