Investigações privados no seguimento de ativos

As vítimas de fraude rotineiramente contratar new york investigadores particulares para procurar a compensação monetária ou retribuição. O local de investigações privadas, ou quando os ativos a serem recuperados estão localizados também deixa um impacto sobre a busca de ativos. Esse impacto pode incluir desafios na identificação e recuperação dos ativos, e podem elevar o custo de fazer ambos. A seguir ao tratamento introduz o assunto e fornece o alimento para uma reflexão mais aprofundada.
Rastreamento Ativos, ocultos ou não
No início todos os aspectos da investigação privada deve ser mantida em sigilo. Vai ser difícil o suficiente para rastrear ativos mantidos por fraudadores experientes ou seus cúmplices. Se fraudador aprende sobre a investigação que visa privá-los desses ativos, eles certamente vão tomar medidas para colocar os ativos ainda mais além do alcance dos investigadores.
O processo investigativo muitas vezes começa antes mesmo de um tribunal de jurisdição competente prêmios dinheiro ou outros ativos para a vítima de fraude. Um primeiro passo essencial na detecção de activos é a informarem completamente as vítimas da fraude. É importante obter das vítimas toda e qualquer informação a respeito da natureza da fraude. Isto inclui cópias de cheques, conselhos de transferência bancária ou outros documentos que se relacionam com a transferência de fundos para o fraudador, bem como para aprender da vítima &'; s relacionamento atual com o fraudador
Além disso, é essencial para a obtenção do. vítima qualquer correspondência com o autor da fraude. Todos os números de telefone e endereços que a vítima usadas para contatar o fraudador devem ser registrados. Esta informação oferece um ponto de partida para pesquisar o fraudador e os ativos a serem identificados, localizados e, finalmente recuperado. Se a vítima ainda está razoavelmente bons termos com o fraudador, a vítima deve ser aconselhados a manter essa relação, embora certamente não para dar o fraudador mais dinheiro.
Esta informação será útil se as operações de vigilância ou à paisana são executadas. A vítima também devem ser advertidos para não iniciar o contato com o fraudador, a menos que disse a fazê-lo pelo New York investigadores privados Restaurant &';. Prime o Pump &';
Em conexão com isso, e em uma tentativa para “ privilegiada a bomba, &"; a vítima deve ser instruído a não divulgar o que Nova Iorque investigadores privados estão agora envolvidos. Em vez disso, a vítima deve pedir o fraudador se ele ainda está tomando investimentos e em caso afirmativo, se a vítima poderia ganhar alguma consideração.
Pesquisa registros públicos é sempre um passo preliminar na identificação e localização de bens. A maioria dos países mantêm registros públicos que identificam a propriedade de bens imóveis, os diretores de entidades empresariais, as partes disputas legais, e outras informações essenciais que poderiam ser usados ​​na busca de ativos.
Esteja ciente de que os fraudadores, muitas vezes manter um ativo fortaleza de proteção que os separa da propriedade ou controle de ativos. Existem vários meios para romper a fortaleza de proteção de ativos, mas primeiro os ativos devem ser identificados e localizados, eo nome em que são investidos deve ser determinado.
É do conhecimento comum que os fraudadores freqüentemente adquirem a propriedade dos activos no nomes dos colaboradores mais próximos, familiares ou entidades comerciais, tais como trusts, fundações e corporações. Os fraudadores também colete título para contas abertas em instituições financeiras de forma semelhante. Determinar quem tem autoridade assinatura nestas contas é essencial, mas nem sempre é legal ou prático até que os recursos judiciais são empregados. No entanto, em alguns casos, os remédios judiciais podem ser seguidas antes de contencioso é iniciada.
Fiscalização e de atividades secretas também são ferramentas úteis na identificação, localização e recuperação realizada por um fraudador experiente que construiu uma fortaleza complicado proteção de ativos.
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