Por que você deve respeitar a conformidade do comércio internacional?

Embora a conformidade do comércio internacional tem sido em torno desde a aprovação da Lei de Controle de Exportação em 1940, tem se tornado um assunto quente desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. As preocupações de segurança sobre commodities e tecnologia exportações são maiores do que nunca, e agora, por isso são preocupações sobre produtos e materiais importados para os EUA Além disso, as exigências de documentação, seja eletrônico ou impresso, se tornaram mais rigorosos. Independentemente da mercadoria ou a tecnologia da sua empresa, a barra de cumprimento foi levantada de forma significativa e as sanções em caso de incumprimento têm aumentado em conformidade.

Cada um dos órgãos federais encarregados de execução do cumprimento do comércio internacional aumentaram recursos para melhor tela , investigar e reprimir atividades ilegais ou não conformes. Fatos Agência apoiar claramente esses esforços.

Diretoria de Controles Comerciais de Defesa (DDTC) Online em FY2007 o DDTC relatou um aumento de 50% em apoio a investigações criminais e um salto de 50% nas denúncias criminais /convicções bem como um aumento de 60% em divulgações voluntárias.

Bureau de Indústria e Segurança (BIS)
O BIS relatou um aumento em casos de violação administrativos de 69 em FY2005 a 104 no ano fiscal de 2006 e uma duplicação de sanções administrativas a partir de $ 6800000, para US $ 13,1 milhões no mesmo período .

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)
OFAC também relatou um aumento de 17% em penalidades civis a partir do primeiro semestre de 2007 para os primeiros 6 meses de 2008.

Alfândegas e Proteção de Fronteiras (CBP)
CBP relatou um aumento de 40% nas multas e penalidades do FY2004 para FY2007.

Se as últimas estatísticas não são suficientes para convencê-lo de que agora é a hora de começar compliant, considerar o fato de que as sanções por violações aumentaram significativamente em um esforço para melhorar a conformidade com os regulamentos federais. Em 16 de outubro de 2007, o presidente Bush assinou a lei Internacional de Emergência Económica Powers Act (IEEPA) Enhancement. A lei prevê penalidades civis no valor da maior de $ 250.000, ou duas vezes o valor da transação em que a infracção se baseia, imposta para cada violação de IEEPA. Violadores deliberados pode esperar sanções penais, incluindo multas de até US $ 1.000.000 e até 20 anos de prisão. As sanções IEEPA aplicar a violações dos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR), bem como programas de sanções impostas pelo OFAC. Subsecretário de Comércio de Indústria e Segurança Mario Mancuso disse que "a nova lei prevê um apoio adicional significativo para os nossos casos, o que se pretende aplicar de uma forma equitativa, deliberativo e rigorosa. O mais importante, nós pensamos que as melhorias vão alinhar melhor os incentivos para melhorar a conformidade global com os nossos regulamentos. "

Censo e outras agências têm também subiu no aumento do movimento penalidade. Regulamentos New Federal de Comércio (FTR) 30 eficaz de setembro de 2008, o mandato penas mais duras para todos os envolvidos no processo de exportação. Podem ser impostas sanções por violação da FTR de $ 1.100 a $ 10.000 tanto civil como criminal para a apresentação atrasada, falta de arquivo, falso arquivamento de informações de exportação e /ou utilizar o Sistema de Exportação Automatizado (AES) para promover qualquer atividade ilegal.

Estes reforçada requisitos regulamentares não provável fim aqui. Subsecretário Mancuso está pedindo ao Congresso que seguir a liderança do senador Chris Dodd para passar o Enforcement Act Exportação (EEE), que reauthorizes CEA (que expirou em 2001) e inclui várias outras importantes medidas que aumentem a segurança nacional dos EUA através do controlo do «utilização dupla» mercadorias. Ele afirmou que "o Congresso deve agir rapidamente para fornecer aos nossos agentes de aplicação da lei com toda a gama de autoridades estatutárias que precisam para combater mais eficazmente o comércio ilegal de tais bens".

é seu programa de conformidade comércio internacional mantendo-se com a últimas mudanças no ambiente regulatório e de execução? Empresas que não possuem um bom programa de conformidade provavelmente não vai voar sob o radar por muito tempo devido ao aumento dos esforços de aplicação, a melhoria da mineração de dados e técnicas de rastreio de carga. A realização destes objectivos é o trabalho de cada membro da comunidade do comércio internacional. Estabelecer e manter a conformidade do comércio internacional não é um custo de fazer negócios. Além de ser a "coisa certa a fazer", você pode economizar dinheiro, manter afastado publicidade negativa, e melhorar a sua eficiência transação internacional.

Você vai obedecer? ... Agora!
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